O rețea care „îngroapă” firme cu datorii transferându-le pe numele unor oameni vulnerabili continuă să funcționeze, în ciuda modificărilor legislative promise de Guvern, arată o investigație publicată de Recorder.

Jurnaliștii au documentat, cu cameră ascunsă, mecanismul prin care societăți cu datorii mari la buget sunt cesionate unor persoane fără adăpost sau aflate în situații vulnerabile, care nu pot fi trase la răspundere. În acest mod, administratorii reali ies din acte și scapă de obligațiile fiscale, în timp ce statul rămâne cu prejudiciul.

Potrivit investigației, la astfel de servicii ar fi apelat inclusiv foști parlamentari și oameni de afaceri cunoscuți. Schema funcționează pe fondul unor lacune legislative și al unei toleranțe îndelungate din partea autorităților. Deși, la jumătatea anului trecut, Executivul a anunțat măsuri pentru a bloca cesionarea firmelor cu datorii, Recorder susține că rețelele s-au adaptat și continuă să opereze.

Cum funcționează mecanismul

Rețeta descrisă în investigație presupune:

• identificarea unor persoane vulnerabile dispuse să preia formal firmele;
• transferul rapid al părților sociale și al administrării;
• dispariția din acte a beneficiarilor reali;
• imposibilitatea recuperării prejudiciilor de la noii „proprietari”.

În centrul documentării apare numele lui Victor Nica, prezentat drept coordonator al rețelei. Acesta a mai fost inculpat în trecut pentru evaziune fiscală și delapidare, însă dosarul său este aproape de prescriere după ani de tergiversări, notează Recorder. Confruntat de jurnaliști, el ar fi reacționat cu amenințări la adresa redacției.

Investigația ridică semne de întrebare și asupra reacției sistemului judiciar, în contextul în care, potrivit Recorder, la nivel înalt au existat mesaje privind o abordare mai blândă a pedepselor pentru evaziune fiscală.

Cazul scoate în evidență vulnerabilități persistente în combaterea evaziunii și dificultatea statului de a recupera sume importante pierdute prin astfel de mecanisme.