META$665.52-0.53%EWU$47.25-0.96%

DIICOT investighează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro (aprox. 5,5 milioane lei) legată de o „finanțare” promisă, iar Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la percheziții, potrivit Mediafax. Procurorii îl vizează într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, a inclus punerea în aplicare a cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După oprirea în trafic, Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții, iar ulterior a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri. La momentul relatării, autoritățile nu anunțaseră luarea unei măsuri preventive împotriva lui.

Miza dosarului: „garanții” plătite pentru o finanțare de 6 milioane de euro

DIICOT susține că, începând din septembrie 2021, trei persoane (doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani) ar fi constituit un grup infracțional organizat, activând în principal în România, dar și în Marea Britanie, pentru obținerea de foloase patrimoniale. Conform procurorilor, rolurile ar fi fost „distincte, dar complementare”.

Potrivit anchetatorilor, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești, fiind creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. Victima ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție, iar ulterior i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția unei garanții suplimentare, ceea ce ar fi dus la un transfer de încă 100.000 de euro. Prejudiciul total indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro.

În declarația de presă citată de Mediafax, purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian, a afirmat:

„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane (...) au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat (...) în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale.”

Documente din dosar: traseul banilor și legături între entități

Mediafax relatează că documente analizate în dosar ar indica legături între persoane și instituțiile prin care ar fi trebuit obținută finanțarea. Conform ordonanței DIICOT citate, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank, iar persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere 1,1 milioane de euro ca „garanție”.

În același material se arată că, pentru plata garanției, ar fi fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la Incore Bank AG (bancă elvețiană). Totodată, sunt menționate informații din documente corporative din Marea Britanie privind compania WB International Ltd și schimbări înregistrate în ceea ce privește „controlul semnificativ” asupra acesteia. În privința MIGOM Bank, Mediafax notează că documente corporative îl indică pe Thomas Schätti ca persoană care ar fi ocupat funcții de conducere, iar în 2024 autoritatea financiară din Dominica ar fi dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea acestuia din conducere.

Percheziții în desfășurare și „aparat de bruiaj” găsit în mașină

În timpul perchezițiilor, anchetatorii ar fi găsit un „aparat de bruiaj” în mașina lui Călin Georgescu, iar verificările DIICOT continuau, potrivit actualizărilor din material. Mediafax mai precizează că perchezițiile nu erau finalizate la momentul relatării.

Separat, în cursul zilei, Ionel Rusen a ajuns la sediul DIICOT pentru a fi audiat în dosar, conform reporterilor publicației aflați la fața locului.

Reacții publice și context

În fața sediului DIICOT s-au strâns susținători ai lui Călin Georgescu, iar în zonă au fost mobilizate efective de jandarmi, inclusiv în spatele Bibliotecii Naționale, potrivit relatării de la fața locului. Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook, acuzând „abuzuri” și afirmând că situația ar putea avea implicații mai largi.

Mediafax mai consemnează declarații atribuite omului de afaceri Răzvan Leu, prezentat drept persoana care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu în dosarul DIICOT:

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.”

Ce urmează depinde de rezultatele perchezițiilor și de audierile de la DIICOT, inclusiv dacă procurorii vor solicita sau nu măsuri preventive în acest dosar.