ANAF estimează un prejudiciu de 8,7 milioane de lei într-un caz de fraudă din construcții, iar mecanismul indică un risc fiscal major legat de „achiziții” de forță de muncă mascate prin firme fantomă și facturi emise în RO e-Factura, potrivit Economedia.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat o societate din domeniul construcțiilor și au constatat înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru firme cu „caracteristici specifice societăților de tip fantomă”, conform comunicatului ANAF citat de Agerpres.

Cum a funcționat schema, potrivit ANAF

În urma controlului, inspectorii au reținut următoarele elemente:

• compania verificată a declarat achiziții de circa 27 milioane de lei, pe baza unor facturi emise prin RO e-Factura, pentru a disimula proveniența forței de muncă folosite la lucrări;
• societățile implicate ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea firmelor;
• unele dintre aceste firme au depus sporadic declarații fiscale, cu informații incomplete sau necorelate, pentru a crea aparența unei activități conforme.

Impactul fiscal și ce urmează

ANAF susține că, prin acest mecanism, compania s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat, ceea ce ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

DGAF anunță că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și stabilirea măsurilor legale. ANAF mai precizează că va continua acțiunile de identificare și combatere a schemelor de fraudă bazate pe societăți fantomă și circuite economice fictive.