Polymarket ia în calcul verificarea obligatorie a utilizatorilor (KYC), pe fondul presiunii autorităților și al riscurilor legate de sancțiuni și tranzacționare pe informații privilegiate, potrivit Cointelegraph. Discuția vine într-un moment în care mai multe țări au blocat sau au restricționat accesul la platformele de „prediction markets” (piețe unde utilizatorii pariază pe rezultate ale unor evenimente), invocând inclusiv suspiciuni de jocuri de noroc ilegale.

KYC ca răspuns la risc de sancțiuni și expunere legală

Publicația notează că, potrivit unui material The Information, Polymarket ar fi analizat introducerea unor cerințe de verificare a identității mai apropiate de standardele „Know Your Customer” (KYC) — proceduri folosite în mod uzual în sectorul financiar pentru a identifica clienții și a limita riscurile de fraudă, spălare de bani sau încălcări ale regimurilor de sancțiuni.

În paralel, platforma a extins restricțiile geografice: la data menționată în articol, Polymarket „geoblocase” 35 de țări, limitând posibilitatea rezidenților de a plasa ordine. Printre jurisdicțiile enumerate se află Iran, Rusia și Coreea de Nord, state aflate sub sancțiuni în multe țări pe fondul conflictelor militare.

Pseudonimele cresc riscul: exemplul unui pariu cu miză politică

Un element central al riscului operațional și de reglementare este faptul că utilizatorii pot opera sub pseudonim, ceea ce reduce transparența privind identitatea reală și poate amplifica expunerea companiei la investigații sau acuzații.

Cointelegraph dă ca exemplu un caz în care un militar american ar fi fost identificat drept utilizatorul care a pariat pe capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, fiind acuzat că ar fi folosit informații clasificate, ceea ce ar fi dus la un câștig de 400.000 de dolari (aprox. 1,8 milioane lei).

Context politic în SUA: CFTC, anchete și acuzații de „insider trading”

În SUA, dezbaterea despre cine reglementează aceste piețe s-a intensificat. Președintele Donald Trump a susținut public ca US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) să aibă „jurisdicție exclusivă” asupra prediction markets, poziție aliniată cu cea a șefului CFTC, Michael Selig, care a inițiat procese împotriva autorităților la nivel de stat ce au luat măsuri împotriva unor platforme precum Kalshi și Polymarket.

Sprijinul public al președintelui a venit după ce membri ai Camerei Reprezentanților au anunțat o anchetă privind Kalshi și Polymarket, invocând riscul ca oficiali aleși să se implice în tranzacții pe baza unor informații privilegiate. În același context, Polymarket a listat contracte legate de războiul SUA–Israel cu Iran.

Cointelegraph precizează că a solicitat un punct de vedere de la Polymarket cu privire la informațiile din The Information, dar nu a primit un răspuns imediat.