Percheziții în București și județele Ilfov, Brăila, Constanța - cazul implică manipulare psihologică și transferuri ilegale

Poliția face percheziții într-un dosar de investiții frauduloase în criptomonede , după ce un cadru militar activ este suspectat că ar fi convins mai multe persoane să cumpere active digitale pe o platformă creată special, iar banii ar fi ajuns în conturile sale, potrivit Biziday . Ancheta vizează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, iar polițiștii pun în executare, luni, 16 februarie, cinci mandate de percheziție domiciliară: una în București și patru în județele Ilfov (una), Brăila (două) și Constanța (una). Perchezițiile au loc la domiciliul unei persoane fizice și la sediile a două societăți comerciale. Conform datelor strânse de autorități, în perioada 2021–2024, militarul, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, ar fi determinat mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, sub pretextul achiziției de criptomonede. În realitate, prin „diverse metode de manipulare și influențare psihologică”, sumele tranzacționate de persoanele vătămate ar fi fost transferate astfel încât să ajungă în conturile bancare deținute de suspect. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1,6 milioane lei. Dosarul este în faza de cercetări, iar perchezițiile urmăresc, de regulă, ridicarea de înscrisuri și dispozitive, precum și clarificarea circuitului banilor și a rolului persoanelor implicate. [...]