Parchetul Public European a coordonat percheziții în 19 țări UE într-un dosar de telefoane second-hand vândute ca noi - prejudiciu estimat la circa 300 milioane euro

Parchetul European a coordonat percheziții în 19 țări UE într-un dosar de fraudă cu smartphone-uri , după ce o rețea ar fi vândut în masă telefoane second-hand drept produse noi și ar fi folosit firme „de tip cutie poștală” pentru a reduce ilegal TVA, potrivit WinFuture . Ancheta indică un prejudiciu total estimat la circa 300 milioane euro (aprox. 1,5 miliarde lei) la nivel european și venituri fiscale sustrase de aproximativ 30 milioane euro (aprox. 150 milioane lei). Percheziții la scară UE și arestări Investigația, derulată sub numele de cod „ Troja ”, a dus la percheziții în peste 160 de locații din 19 state membre. La operațiuni au participat 1.770 de angajați din poliție, vamă și autorități fiscale. Conform informațiilor prezentate, au fost făcute șapte arestări în Austria, Spania și Germania, inclusiv ale celor doi presupuşi lideri ai grupării, descriși ca provenind din Ucraina și Republica Moldova. Cum ar fi funcționat schema: „recondiționat” vândut ca nou și TVA redus Modelul de afaceri descris de procurori ar fi avut două componente principale: „Cosmetizarea” telefoanelor folosite : dispozitive second-hand ar fi fost cumpărate la scară mare din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi curățate, reambalate și expediate ca „noi”. Distribuție către consumatori în toată Europa : telefoanele ar fi fost trimise inițial în Olanda, apoi livrate în Germania, de unde ar fi fost vândute pe platforme online către clienți din întreaga Europă, din două depozite din landul Hessa . În paralel, rețeaua ar fi folosit companii paravan în Austria, Bulgaria, Olanda, Elveția și Germania pentru a aplica regimuri de TVA mai favorabile (specifice revânzării bunurilor second-hand), în timp ce produsele ar fi fost comercializate către consumatori la prețuri de „nou”. De ce contează: risc pentru consumatori și presiune pe controalele fiscale Cazul combină o problemă de protecție a consumatorilor (produse prezentate ca noi, dar cu uzură și istoric necunoscut) cu una fiscală: autoritățile suspectează o optimizare ilegală a TVA prin structuri transfrontaliere, într-o piață în care comerțul online face dificilă verificarea lanțului real de aprovizionare. Potrivit materialului, activitățile investigate ar fi avut loc cel puțin din 2018 , iar ancheta a pornit de la indicii furnizate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), conform informațiilor Parchetului European (EPPO). [...]