ANAF Antifraudă a descoperit un circuit de facturare fictivă în construcții - prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei și sesizare către procurori

ANAF spune că a depistat un circuit de facturi fictive cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei , după ce inspectorii Antifraudă au identificat un mecanism folosit în zona construcțiilor, potrivit Stirile Pro TV . Cazul a ajuns la autoritățile de urmărire penală, iar instituția indică și o componentă de „monitorizare” a informațiilor din mediul online în astfel de verificări. Ce a găsit Antifrauda: „mecanism complex” și firme fără activitate reală Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF afirmă că a identificat un „circuit de facturare fictivă” utilizat de operatori economici cu activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. În comunicatul citat, ANAF susține că schema ar fi fost construită prin mai multe societăți comerciale „interpuse”, fără capacitate operațională reală sau cu „comportament fiscal inadecvat”. Aceste entități ar fi emis, în principal, facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Impactul fiscal: deduceri nelegale de TVA și diminuarea obligațiilor către buget Potrivit ANAF, documentele ar fi fost folosite pentru: înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive; deducerea nelegală a TVA , cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul estimat de instituție prin acest mecanism este de aproximativ 4,6 milioane de lei, iar ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate. Componenta operațională: sustragerea de la control și efecte asupra angajaților În timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate „s-au sustras verificărilor”, prin neprezentarea documentelor și informațiilor cerute de inspectori, mai arată comunicatul. ANAF mai susține că mecanismul ar fi afectat și persoane care „ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat”, acestea fiind private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind sănătatea și pensia. De ce a contat mediul online în acest caz Inspectorii antifraudă indică faptul că persoana cu rol de coordonare în circuitul evazionist își promova în mediul online „un stil de viață extravagant”, afișând bunuri și accesorii de lux, proprietăți, vacanțe și sume mari de bani în numerar (informație atribuită în material și News.ro). ANAF afirmă că își intensifică acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin „monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online”, și că va continua identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale. [...]