DNA plasează sub control judiciar patru persoane într-un dosar de evaziune la reciclarea deșeurilor metalice - Prejudiciu estimat la 14,8 milioane de lei și cauțiune de 500.000 de lei pentru administrator

DNA a estimat un prejudiciu de 14,8 milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală din zona reciclării deșeurilor metalice, în care patru persoane au fost plasate sub control judiciar, potrivit Digi24 . Cazul este relevant pentru companiile din lanțul de colectare–reciclare, deoarece vizează modul în care sunt raportate și decontate cantitățile reciclate în relația cu organizațiile care preiau obligațiile legale ale producătorilor. Administratorul unei companii a fost pus sub control judiciar și obligat să plătească o cauțiune de 500.000 de lei. Alte trei persoane – directorul executiv, contabila societății și consultantul pe protecția mediului – sunt cercetate sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Mecanismul investigat: raportări „fictive” către OIREP Procurorii DNA susțin că firma, care are ca obiect colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, ar fi aplicat un „mecanism economico-financiar” prin care ar fi încasat bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP) – entități autorizate de Ministerul Mediului care preiau, contra cost, obligațiile legale ale producătorilor și importatorilor privind reciclarea deșeurilor. În acest cadru, organizațiile decontează serviciile prestate și certifică îndeplinirea obligațiilor de reciclare asumate de producători. Ce cantități ar fi fost declarate și ce ar fi fost în realitate Potrivit DNA, administratorul urmărit penal ar fi evidențiat în contabilitate și în documente justificative operațiuni fictive, declarând că ar fi recepționat și reciclat 7.404 tone de „ambalaje metalice”. În realitate, susțin procurorii, ar fi fost vorba de deșeuri de fier vechi: compania ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți din țară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deșeuri metalice, dar în documentele transmise către OIREP aceleași deșeuri ar fi fost trecute nereal ca „ambalaje metalice” reciclate. Impactul economic: prejudiciu la buget Prejudiciul estimat de procurori la bugetul de stat este de 14,8 milioane de lei, conform informațiilor prezentate de publicație. Ancheta este în desfășurare, iar articolul nu oferă detalii despre perioada exactă a faptelor sau despre măsuri suplimentare față de controlul judiciar și cauțiunea stabilită. [...]