ANAF Antifraudă acuză un dezvoltator imobiliar din Iași că a amânat artificial înregistrarea veniturilor din apartamente - prejudiciu total estimat la peste 13 milioane de lei și posibilă sesizare penală

Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat că a produs bugetului un prejudiciu de peste 13 milioane de lei , după ce inspectorii Antifraudă au identificat în contabilitatea companiei înregistrări nereale folosite pentru amânarea declarării veniturilor și a plății taxelor, potrivit Digi24 . Verificările ANAF au vizat o societate care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Instituția susține că dezvoltatorul ar fi folosit „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale”, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna evidențierea veniturilor impozabile din vânzarea imobilelor și, implicit, plata obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit. Potrivit inspectorilor, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, beneficiarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități. În urma controalelor, ANAF a stabilit că prejudiciul aferent acestor practici se ridică la 10,80 milioane de lei. Control separat asupra persoanei care controlează compania ANAF Antifraudă a derulat și o acțiune de control conexă asupra persoanei fizice care deține și controlează societatea. Instituția afirmă că aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate, fiind stabilit un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei. Ce urmează ANAF a anunțat că va dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, „în condițiile legii”. Direcția Generală Antifraudă Fiscală spune că va continua verificările în domenii considerate cu risc fiscal ridicat. [...]