Tag: dosar penal

Știri despre „dosar penal”

Sediul ANAF din România, simbol al instituțiilor fiscale.

Justiție05 iul. 2026

Poliția din Roman investighează o fraudă cu identitate falsă de „angajat ANAF” - Un administrator de firmă a transferat 31.950 lei după un apel despre un presupus TVA restant

O fraudă prin impersonarea ANAF a dus la transferul a 31.950 de lei din contul unei firme , după ce un bărbat din Roman a fost convins telefonic să mute banii într-un alt cont, potrivit Mediafax . Cazul scoate în evidență riscul operațional pentru companii atunci când deciziile de plată sunt luate sub presiune, pe baza unor apeluri care invocă instituții publice. Poliția municipiului Roman a fost sesizată vineri de un bărbat de 33 de ani, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că acesta a fost sunat de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept angajat al ANAF, conform IPJ Neamț . Cum a fost justificat transferul Potrivit polițiștilor, apelantul i-a spus bărbatului că trebuie „recuperată” suma de 4.120 de lei, reprezentând TVA restant, de la firma pe care o administrează. Sub acest pretext, victima a fost convinsă să transfere 31.950 de lei din contul societății într-un alt cont bancar. Autoritățile au cerut blocarea sumei și au deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Recomandările poliției pentru evitarea fraudelor Polițiștii avertizează că nu trebuie făcute transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice, chiar dacă interlocutorul susține că reprezintă o instituție publică sau o bancă. De asemenea, ei precizează că ANAF și alte instituții publice nu solicită transferuri bancare pentru recuperarea unor sume sau pentru rambursări de TVA. În plus, autoritățile recomandă: să nu fie comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute; dacă există suspiciuni de fraudă, convorbirea să fie întreruptă imediat, iar banca și poliția să fie contactate de urgență. [...]

Ștefan-Radu Oprea, propus pentru funcția de secretar general al Guvernului, cu un dosar penal în curs.

Ștefan-Radu Oprea, propus pentru funcția de secretar general al Guvernului - dosar de evaziune fiscală și spălare de bani rămas în camera preliminară

Radu Oprea este propunerea pentru funcția de secretar general al Guvernului, deși are un dosar penal rămas în camera preliminară , potrivit news.ro . Miza este una de integritate și de funcționare a aparatului guvernamental: Secretariatul General al Guvernului (SGG) coordonează administrativ activitatea Executivului și gestionează fluxuri-cheie de avizare și implementare. Cine este Ștefan-Radu Oprea Ștefan-Radu Oprea este membru PSD și, conform aceleiași surse, ocupă din iunie 2025 funcția de secretar general al Guvernului. Este inginer mecanic și a urmat cursuri la Colegiul Național de Apărare și la Institutul Diplomatic Român. Înainte de cariera politică la nivel central, a condus grupuri de firme din mediul privat. Parcurs politic și funcții în stat Cariera politică a început la nivel local și județean. În 2009 a fost prefect al județului Prahova, iar ulterior a fost ales senator de Prahova în trei legislaturi consecutive: 2012, 2016 și 2020. În PSD, a fost purtător de cuvânt al partidului între 2020 și 2023 și a condus grupul parlamentar PSD din Senat. La nivel guvernamental, a avut mai multe mandate: ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (Guvernul Viorica Dăncilă), între 2018 și 2019; ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, între iunie 2023 și decembrie 2024; șef al Cancelariei Prim-Ministrului, numit în decembrie 2024; secretar general al Guvernului, din iunie 2025. Dosarul penal și informațiile publice despre activitatea de afaceri Numele lui Oprea a apărut în dosare și investigații legate de activitatea sa de afaceri. În ianuarie 2016, a fost trimis în judecată de Parchetul General alături de fostul partener de afaceri Mihail Ștefănescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cauza viza și firmele Urban Electric și ICIM, iar prejudiciul reclamat de procurori era de peste 220.000 de lei. Presa a relatat că dosarul nu a ajuns să fie judecat pe fond, oprindu-se în faza de cameră preliminară. Tot potrivit informațiilor publice menționate de news.ro, investigații de presă au indicat că Oprea ar fi cerut la masa credală a Urban Electric suma de 24 de milioane de lei, în contextul insolvenței companiei, sumă care nu figura în declarațiile sale de avere. În spațiul public au circulat și date despre active (inclusiv bijuterii evaluate la 40.000 de euro – aprox. 200.000 de lei) și despre împrumuturi acordate de peste 2,9 milioane de lei unor firme controlate de el sau de apropiați, precum și despre datorii sau raporturi financiare importante legate de companiile sale. De ce contează pentru funcționarea Guvernului Funcția de secretar general al Guvernului este una administrativă de vârf, cu rol în coordonarea aparatului guvernamental. În acest context, existența unui dosar penal rămas în camera preliminară și controversele legate de trecutul de afaceri pot amplifica riscurile de credibilitate și presiunea publică asupra Guvernului, mai ales în zona de integritate și transparență. [...]

Știri despre „dosar penal”

Poliția din Roman investighează o fraudă cu identitate falsă de „angajat ANAF” - Un administrator de firmă a transferat 31.950 lei după un apel despre un presupus TVA restant

Ștefan-Radu Oprea, propus pentru funcția de secretar general al Guvernului - dosar de evaziune fiscală și spălare de bani rămas în camera preliminară

DIICOT a audiat zeci de oameni din industria filmului, iar cazul a rămas fără concluzii publice după aproape 5 ani - Corneliu Porumboiu spune că a pierdut un contract la Harvard și s-a mutat în Franța

Nicușor Dan spune că informațiile publice din dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu sunt doar cele comunicate de procurori - președintele invocă „normalitatea” și lipsa scurgerilor de stenograme

Ciprian Ciucu renunță la candidatura pentru prim-vicepreședinte PNL - invocă dosarul deschis pe numele său și „avantajul moral” al partidului

AEP a sesizat Parchetul General în cazul lui Nicușor Dan, suspectând plata unei datorii către sora sa din donații de campanie - transfer de 144.000 lei, în contextul litigiului privind rambursarea a 930.000 lei

IPJ Sălaj a deschis dosar penal pentru braconaj cinegetic după uciderea unui urs de către un oier - blana a fost recuperată și predată Asociației Vânătorilor

Petru Bogdan Cojocaru (PSD Iași) îl atacă pe Ilie Bolojan și leagă numele lui Costel Alexe (PNL) de un dosar de abuz în serviciu - Petru Avram, fost șef ABA Prut–Bârlad, condamnat la 2 ani și 8 luni în primă instanță

Ministerul Energiei, condus interimar de Ilie Bolojan, cere suspendarea lui Silviu Răzvan Avram de la Hidroelectrica - măsura ar putea bloca temporar concursul pentru directorul general și deschide calea revocării în 90 de zile

Garda de Mediu aplică dosar penal și amendă de 15.000 lei unui fermier pentru depozitarea necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice - Măsurile stricte subliniază riscurile de poluare și importanța respectării legislației de mediu

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare - Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată