Tag: control fiscal

Știri despre „control fiscal”

Mașini ANAF Antifraudă parcate într-o linie ordonată, pregătite pentru acțiune.

Imobiliare13 mai 2026

ANAF Antifraudă acuză un dezvoltator imobiliar din Iași că a amânat artificial înregistrarea veniturilor din apartamente - prejudiciu total estimat la peste 13 milioane de lei și posibilă sesizare penală

Un dezvoltator imobiliar din Iași este acuzat că a produs bugetului un prejudiciu de peste 13 milioane de lei , după ce inspectorii Antifraudă au identificat în contabilitatea companiei înregistrări nereale folosite pentru amânarea declarării veniturilor și a plății taxelor, potrivit Digi24 . Verificările ANAF au vizat o societate care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Instituția susține că dezvoltatorul ar fi folosit „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale”, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna evidențierea veniturilor impozabile din vânzarea imobilelor și, implicit, plata obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit. Potrivit inspectorilor, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, beneficiarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități. În urma controalelor, ANAF a stabilit că prejudiciul aferent acestor practici se ridică la 10,80 milioane de lei. Control separat asupra persoanei care controlează compania ANAF Antifraudă a derulat și o acțiune de control conexă asupra persoanei fizice care deține și controlează societatea. Instituția afirmă că aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate, fiind stabilit un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei. Ce urmează ANAF a anunțat că va dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, „în condițiile legii”. Direcția Generală Antifraudă Fiscală spune că va continua verificările în domenii considerate cu risc fiscal ridicat. [...]

ANAF demarează o verificare a șefului ITM după ce acesta a folosit un Lamborghini Urus de 300.000 de euro la serviciu - Cazul ridică întrebări privind transparența veniturilor și declarațiile de avere ale funcționarilor publici

ANAF a deschis o analiză pe cazul șefului ITM asociat cu folosirea unui Lamborghini de 300.000 de euro , după ce în spațiul public au apărut informații că mașina nu figurează în declarația de avere și că ar avea legături cu o firmă din Iași, potrivit Antena 3 . Miza este una de conformare și control fiscal: dacă există beneficii nedeclarate sau un posibil conflict de interese în relația dintre un funcționar public și entități private. Directorul ANAF, Adrian Nica, a spus că instituția are „în analiză” cazul lui Costel Grojdea, fost șef al ITM București , și că reacția vine inclusiv pe baza informațiilor apărute în presă. „Avem în analiză inclusiv povestea cu un coleg care a venit cu un Urus verde. Vom vedea, reacţionăm la ce scrie presa”, a afirmat directorul ANAF, Adrian Nica. Ce a declanșat verificarea Scandalul a pornit după ce presa a relatat că șeful ITM București ar fi folosit zilnic un Lamborghini Urus evaluat la aproximativ 300.000 de euro (aprox. 1,5 milioane lei), vehicul care, potrivit informațiilor prezentate, nu apare în declarația sa de avere. Conform informațiilor apărute în spațiul public, citate de Antena 3, autoturismul ar aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi fost achitat de o companie verificată în trecut de Grojdea. Articolul nu indică documente sau concluzii oficiale care să confirme aceste legături, menționându-le ca informații vehiculate public. Context administrativ: detașarea a fost încetată Ministrul Muncii a dispus încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de inspector-șef al ITM București, începând cu 16 aprilie 2026, la scurt timp după apariția scandalului public legat de mașina de lux. Poziția lui Costel Grojdea Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Costel Grojdea a respins acuzațiile și a susținut că nu este proprietarul mașinii, afirmând că ar fi adus autoturismul la București pentru revizia tehnică, la rugămintea proprietarului, o cunoștință din Iași. Ce urmează ANAF spune că are cazul „în analiză”, fără a detalia în acest stadiu ce tip de verificări derulează sau un termen pentru concluzii. În lipsa unor rezultate oficiale comunicate, rămâne de văzut dacă analiza se va concretiza într-un control fiscal sau în alte măsuri. [...]