ANAF a sancționat casele de schimb valutar după un control-pilot - nereguli la peste 85% dintre operatorii verificați și amenzi plus confiscări de 3,45 milioane lei

ANAF pregătește extinderea controalelor în schimbul valutar după ce a găsit nereguli la peste 85% dintre operatorii verificați , într-un proiect-pilot care s-a soldat deja cu sancțiuni totale de 3.454.520 lei, potrivit Știrile Pro TV . Miza este una de reglementare și conformare fiscală într-un sector cu volum ridicat de tranzacții, unde abaterile pot afecta atât veniturile bugetare, cât și concurența loială. Inspectorii Antifraudă au verificat, la nivel național, un eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, prin 54 de puncte de lucru. Selecția a fost făcută pe baza analizelor de risc ale instituției, iar acțiunea a vizat contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții. Verificările sunt finalizate pentru majoritatea contribuabililor, însă în cazul a 10 dintre ei controalele sunt încă în desfășurare. Ce nereguli a găsit ANAF și ce sancțiuni a aplicat Până acum, ANAF a aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 lei, din care: 1.112.000 lei amenzi contravenționale; 2.342.520 lei confiscări. Principalele abateri identificate au fost: nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, inclusiv prin neemiterea bonurilor fiscale; nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată (POS), acolo unde este aplicabilă; tranzacții de vânzare/cumpărare valută pentru persoane fizice fără respectarea cerințelor de identificare (pe bază de act de identitate sau document echivalent); neconformarea la obligațiile de supraveghere și înregistrare digitală, nonstop, a activității în punctele de schimb valutar; diferențe semnificative între activitatea efectivă și cea reflectată în evidențele fiscale și contabile. Exemplu de control: confiscări în valută într-un punct din Suceava Într-un caz prezentat de ANAF, la un punct de schimb valutar din județul Suceava inspectorii au identificat sume în valută provenite din operațiuni pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani introduși în unitate fără documente justificative. Operatorul a fost sancționat cu amenzi contravenționale totale de 60.000 lei și confiscarea unor sume în valută: 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari și 22.140 lire sterline. Ce urmează: posibilă extindere la nivel național ANAF spune că proiectul-pilot este parte din dezvoltarea instrumentelor de analiză de risc și control și că, pe baza concluziilor, inspectorii Antifraudă analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, pentru creșterea conformării fiscale și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare. În paralel, instituția îi încurajează pe cei care schimbă valută să ceară bon fiscal pentru fiecare operațiune și să sesizeze, prin aplicația iBon Fiscal, situațiile în care bonul nu este emis sau nu este respectată obligația de acceptare a plăților cu cardul, atunci când aceasta se aplică. [...]