Peter Magyar anunță blocarea transferurilor de fonduri în străinătate legate de un consilier al lui Viktor Orban - Autoritățile fiscale ungare investighează suspiciuni de spălare de bani

Autoritățile fiscale din Ungaria au blocat transferuri externe suspectate de spălare de bani , într-un semnal de înăsprire a controlului asupra fluxurilor financiare înaintea schimbării de guvern, relatează HotNews . Peter Magyar , câștigătorul alegerilor, spune că măsura vizează persoane din „cercul” lui Antal Rogan , consilier de rang înalt al premierului în exercițiu Viktor Orban. Magyar, care urmează să fie învestit ca premier pe 9 mai, a afirmat pe rețelele sociale că autoritatea fiscală NAV a „suspendat mai multe transferuri” în valoare de „miliarde de forinți”, sub suspiciunea de spălare de bani. El nu a prezentat probe și nu a numit persoanele vizate. Ce se știe oficial și ce rămâne neconfirmat Potrivit informațiilor prezentate, poliția ungară a indicat existența unei anchete în curs privind suspiciuni de ascundere de fonduri sau alte active dobândite ilegal. În același timp, acuzațiile punctuale lansate de Magyar despre transferurile blocate și despre persoanele implicate nu sunt susținute public, în acest moment, de dovezi sau identificări. Magyar a mai susținut că au fost înghețate și alte conturi bancare ale unor oameni cu legături cu guvernul în exercițiu, fără a oferi detalii sau documente. Miza pentru bănci: conformitate și raportarea tranzacțiilor suspecte În mesajul video, premierul ales a cerut șefului NAV să sesizeze poliția cu privire la „fluxurile de bani suspecte” și a solicitat băncilor să își întărească departamentele de conformitate (structurile interne care verifică respectarea legislației și detectează riscuri precum spălarea banilor) și să raporteze activitățile suspecte. „Permiteți-mi să semnalez acum că oricine – fie că este vorba despre o autoritate sau despre o bancă – care nu acționează în conformitate cu litera și spiritul legii va trebui să se confrunte cu sistemul judiciar ungar”, a spus premierul ales. Context: Rogan, sancțiuni SUA și schimbarea de putere Antal Rogan (54 de ani), membru Fidesz și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Viktor Orban, a fost plasat în ianuarie 2025 sub sancțiuni de administrația Biden, pe fondul unor acuzații de corupție, potrivit Reuters. Fidesz a respins acuzațiile, iar sancțiunile au fost ulterior ridicate de administrația Trump. Orban a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie, după 16 ani la putere. Magyar a declarat în repetate rânduri că se teme că aliații lui Orban ar putea folosi finalul de mandat pentru a ascunde ceea ce el descrie drept corupție pe scară largă în perioada guvernării Fidesz. [...]