Ministerul Finanțelor: peste 1,7 miliarde de euro numerar au tranzitat frontierele României în 2024–2025 - fluxurile din Ucraina domină, iar controalele au fost intensificate după vârful din martie–mai 2025

Un flux de numerar de peste 1,7 miliarde euro (aprox. 8,5 miliarde lei) a tranzitat repetitiv frontierele României în 2024–2025 , cu tipare care ridică riscuri majore de spălare a banilor și vulnerabilități la controlul vamal, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor citat de Economica . Miza economică și de reglementare este directă: autoritățile indică nevoia de întărire a mecanismelor de analiză de risc și monitorizare la frontieră, după ce volume mari de cash au fost concentrate la un număr mic de persoane și pe rute recurente. Ce arată datele: intrări masive în UE prin România și concentrare pe puține persoane Analiza se bazează pe declarațiile de numerar depuse la punctele de frontieră ale României. În intervalul 01.01.2024–31.12.2025 au fost înregistrate 7.593 de declarații: 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin România și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată a fost: 1,261 miliarde euro la intrare în UE; 511,7 milioane euro la ieșire din UE. Ministerul Finanțelor spune că verificările au evidențiat tipare recurente: utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră și „concentrarea unor volume foarte mari de bani” la un grup restrâns de persoane. Un exemplu din raport: din 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 (64%) au fost depuse de doar 21 de persoane . Ucraina, principala sursă a numerarului; rute către Austria și Turcia Potrivit analizelor, Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor , urmată de Republica Moldova și Turcia. La destinație, numerarul declarat a mers în principal către Turcia, Austria și România. În perioada 2024–2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina . Raportul indică și rute folosite frecvent, precum Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia . Vârf în martie–mai 2025 și scădere din iunie, pe fondul controalelor Datele arată o intensificare a fluxurilor în primele luni din 2025, atât la intrare, cât și la ieșire. Vârful a fost între martie și mai 2025, cu valori lunare declarate de aproximativ: 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie, aproape 100 milioane euro în mai. Din iunie 2025 și în 2026, fluxurile scad „puternic”, iar Ministerul Finanțelor leagă această schimbare de intensificarea măsurilor de control și monitorizare. Măsuri administrative și trimiterea raportului către autorități de anchetă Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română derulează acțiuni care vizează, între altele, respectarea prevederilor legale privind controlul numerarului la intrarea/ieșirea din UE și modul de gestionare a formularului unic de declarare, pentru perioada 2024–2025. În același timp, Ministerul Finanțelor precizează că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile din Autoritatea Vamală Română în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere , fiind destituite în ultimele luni. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat: „Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”. Raportul detaliat a fost transmis autorităților competente în investigarea infracțiunilor economico-financiare, pentru măsuri legale. Pentru companii și sectorul financiar, semnalul este că zona de control la frontieră și prevenirea spălării banilor rămân în prim-plan, cu așteptări de întărire a verificărilor și a capacității de analiză de risc. [...]