Procurorii americani acuză doi suspecți că au spălat 43 de milioane de dolari din fraude investiționale - Rețeaua ar fi folosit 140 de conturi și circa 45 de firme-paravan pentru transferuri către China

Procurorii americani au pus sub acuzare doi suspecți pentru spălarea a 43 de milioane de dolari (aprox. 197 milioane lei) proveniți din fraude de investiții derulate online, într-un dosar care arată cum rețelele de „mule” și firmele-paravan mută rapid banii victimelor în afara SUA, potrivit Bleeping Computer . Cei doi acuzați sunt Zhuoying Chen (27 de ani) și Haojie Zhang (38 de ani), descriși ca fiind implicați în coordonarea unei rețele de peste o duzină de persoane, activă în Queens și Brooklyn, în perioada 2020–2022. Conform unui rechizitoriu făcut public, ei ar fi transferat cel puțin 43 de milioane de dolari către conturi bancare din China, folosind 140 de conturi asociate cu aproximativ 45 de companii-paravan. Cum funcționa frauda și de ce contează pentru combaterea criminalității cibernetice Schema de bază, descrisă în material, presupunea contactarea victimelor prin rețele sociale sau servicii de mesagerie, construirea unei relații de încredere și convingerea acestora să investească în oportunități false. Victimelor li se prezentau profiluri și câștiguri fictive pentru a le determina să depună sume suplimentare, după care banii erau furați. Din perspectiva aplicării legii, miza este infrastructura de spălare: utilizarea masivă de conturi și entități juridice pentru a fragmenta și disimula fluxurile financiare, apoi pentru a le transfera peste graniță. În dosar, un oficial al U.S. Immigration and Customs Enforcement (HSI) , John A. Condon, a descris rețeaua ca fiind una „sofisticată”, care ar fi spălat economiile de-o viață ale victimelor. Riscul penal și contextul mai larg al pierderilor Dacă vor fi găsiți vinovați de conspirație pentru spălare de bani, Chen și Zhang riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Cazul vine pe fondul unei creșteri puternice a fraudelor de investiții: potrivit raportului FBI „ Internet Crime Report ” pentru 2025, frauda investițională a reprezentat 49% din toate incidentele legate de escrocherii raportate anul trecut, cu pierderi declarate de 8,6 miliarde de dolari (aprox. 39,6 miliarde lei), în creștere de la 6,5 miliarde de dolari în 2024 (aprox. 29,9 miliarde lei). În același context, publicația notează și alte acțiuni recente ale autorităților: condamnarea în lipsă la 20 de ani de închisoare a unui fugar legat de o schemă internațională de investiții în criptomonede de 73 de milioane de dolari, punerea sub acuzare a altor patru suspecți într-o schemă „pig butchering” asociată cu pierderi de peste 80 de milioane de dolari, precum și înființarea în SUA a unei structuri dedicate („Scam Center Strike Force”) pentru perturbarea rețelelor de escrocherii cu criptomonede. De asemenea, sunt menționate destructurări în Europa ale unor rețele de fraudă investițională cu pierderi estimate la peste 150 de milioane de euro. [...]