BBC Panorama susține că Roman Abramovici și colaboratori ar fi folosit documente antedatate pentru a ascunde active offshore - Investigația „Cyprus Confidential” indică active de peste 10 miliarde de dolari și implicarea unor angajați Deloitte

Investigația indică un posibil mecanism de evaziune fiscală la scară mare , în care documente contabile ar fi fost falsificate pentru a ascunde active de miliarde, cu implicarea unor consultanți și contabili, potrivit Digi24 . Cazul îl vizează pe oligarhul rus Roman Abramovici și ridică semne de întrebare despre rolul firmelor de audit și contabilitate în verificarea și validarea evidențelor financiare folosite în structuri offshore. Concluziile se bazează pe scurgerea de informații „Cyprus Confidential”, care include peste 500.000 de documente, transmise inițial către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și analizate de organizații precum The Guardian, Biroul de Jurnalism de Investigație și BBC. Potrivit materialului, colaboratori ai lui Abramovici – inclusiv angajați ai Deloitte – ar fi falsificat registre contabile legate de imperiul său offshore, pentru a ajuta companiile să se sustragă de la plata impozitelor și să ascundă active. Ce arată documentele: antedatare și „urme” contabile convenabile Între 1999 și cel puțin 2013, un grup de colaboratori și contabili care transferau fonduri între jurisdicții offshore ar fi folosit tactici care, potrivit unor experți citați, ar fi putut constitui fraudă și evaziune fiscală. Un element central ar fi fost antedatarea documentelor, pentru a crea o „urmă” care să sugereze că anumite acorduri și tranzacții avuseseră loc cu ani înainte. Investigația descrie și reorganizarea a miliarde de lire sterline provenite, potrivit articolului, din achiziția controversată a unor câmpuri petroliere din Siberia, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Active dispărute din contabilitate și rolul verificărilor Un punct sensibil din investigație este dispariția din contabilitatea uneia dintre companiile lui Abramovici a unor active evaluate la 670 de milioane de dolari, inclusiv iahturi, avioane private și proprietăți de lux. În acest context, compania de contabilitate implicată ar fi verificat documentele și ar fi ignorat erori de datare, iar în plus ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare, potrivit articolului. Separat, ancheta indică un alt set de documente antedatate, prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Reacții: negarea acuzațiilor și limitări invocate Avocații lui Abramovici neagă orice faptă ilegală și susțin că acesta s-a bazat pe sfaturile consilierilor săi și ale companiei de contabilitate din Cipru. Compania respectivă a declarat că „acționează în conformitate cu toate legile aplicabile” și că nu mai poate accesa materialele relevante din cauza timpului scurs. În material este citat și Lord Prem Sikka, profesor de contabilitate, care descrie mecanismul ca pe o „fabrică de falsuri”: „Este o adevărată fabrică de falsuri. Într-o astfel de fabrică, modifici tranzacțiile, le antedatezi. Iar asta pare să se fi întâmplat în mod regulat în acest caz.” De ce contează pentru mediul de afaceri Dincolo de cazul Abramovici, investigația pune presiune pe lanțul de conformare (audit, contabilitate, consultanță) care ar trebui să funcționeze ca filtru împotriva manipulării evidențelor financiare, mai ales în structuri offshore. Dacă acuzațiile se confirmă, miza nu este doar reputațională, ci și de reglementare: controale mai dure, obligații suplimentare de raportare și risc crescut de litigii pentru intermediarii care validează astfel de documente. [...]