DIICOT îi trimite în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru grup infracțional organizat și înșelăciune - procurorii cer menținerea sechestrului pe vila din Mogoșoaia și pe conturi

DIICOT i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu reclamat de peste 1 milion de euro (aprox. 5 milioane lei), iar procurorii cer menținerea sechestrului pe bunuri și a arestului preventiv, potrivit Digi24 . Dosarul urmează să fie judecat la Tribunalul Ilfov . Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform procurorilor, Călin Georgescu ar fi avut rol de lider și ar fi coordonat „întreaga activitate infracțională”. Miza economică: recuperarea prejudiciului și blocarea activelor DIICOT solicită instanței să mențină sechestrele instituite în cauză, inclusiv asupra vilei din Mogoșoaia deținute de Călin Georgescu și asupra conturilor acestuia. În paralel, procurorii cer menținerea arestării preventive pentru ambii inculpați, motivând că temeiurile care au dus la luarea măsurii „subzistă”. Din perspectiva mediului de afaceri, cazul este relevant prin mecanismul descris de anchetatori: obținerea de „garanții bănești” de la persoane vătămate, sub promisiunea accesării unor finanțări externe. Cum ar fi funcționat schema, potrivit DIICOT În comunicatul citat de Digi24, DIICOT susține că Ionel Rusen, Călin Georgescu și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat până în octombrie 2023, în special în România, dar și în Regatul Unit, pentru a induce în eroare oameni de afaceri români cu privire la accesarea unor finanțări de la instituții bancare din străinătate. Procurorii descriu, între altele, un episod în care reprezentantul unei societăți comerciale ar fi fost indus în eroare cu privire la obținerea unei finanțări de 6 milioane euro, printr-un contract de creditare cu o instituție despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie, deși ar fi avut sediul în Uniunea Comorelor. DIICOT mai arată că victima ar fi fost determinată să transfere: în decembrie 2021, la două date diferite, 2.500 euro și 1.000.000 euro către o entitate financiară cu sediul în Dominica, printr-un cont deschis la o bancă din Elveția; în ianuarie 2022, încă 100.000 euro, după ce i s-ar fi prezentat posibilitatea majorării creditării la 15 milioane euro, condiționată de o garanție suplimentară. În ceea ce îl privește pe Massimiliano Arena, DIICOT precizează că a fost format un nou dosar pentru continuarea urmăririi penale. Ce urmează în instanță și pe partea de măsuri preventive Potrivit informațiilor din articol, Călin Georgescu și Ionel Rusen se află în arest preventiv de la finalul lunii septembrie și așteaptă o decizie definitivă privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia ar urma să fie luată de Curtea de Apel București . Separat de acest dosar, Digi24 notează că Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două cauze: una privind acuzații de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și alta privind propagandă legionară, ambele aflate în faza judecății pe fond. [...]